刑事局破獲一條龍詐騙集團 假冒股市名人之假投資詐欺案

刑事局破獲一條龍詐騙集團 假冒股市名人之假投資詐欺案
一、偵辦單位：
臺灣高雄地方檢察署(惟股)
刑事警察局偵查第六大隊(第一隊)
嘉義市政府警察局刑事警察大隊(科偵隊)
高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵五隊第13分隊)
二、查獲時間：112年1月5日、2月23日及4月12日等
三、查獲地點：高雄市左營區及鳳山區等
四、查獲嫌犯：蔡○○(84年次)、吳○○(69年次)及黃○○(71年次)等共25人
五、查獲贓證物：保時捷休旅車1部、犯案手機12支、作案存摺15本、公司大小章6個及現金新臺幣(下同)10萬元等。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，111年3月起有詐欺集團發送詐騙連結簡訊，並製作偽冒之「康○籌碼K」手機App供被害人下載及操作，創立投資群組遊說被害人投資，以「股市名人推薦」、「有低價股票可購買」及「投資穩賺不賠」等話術，在App中創造高報酬率之假象迷惑被害人，誘使被害人持續投入錢財，當被害人欲獲利了結，詐團就以須墊付交易手續費為由拖延，若被害人堅持提領，詐團立即封鎖被害人斷絕聯繫，致民眾損失慘重。
(二)警方深入調查並報請臺灣高雄地方檢察署偵辦，追查發現該集團以假投資話術使被害人匯款到指定金融帳戶，贓款得手後主嫌蔡○○從人頭帳戶、提款車手、收水到水房等一條龍包辦，蔡嫌聯繫詐欺機房與車手集團進行贓款提領及收水，以偽造虛擬貨幣交易紀錄之手法，進行贓款洗錢，以躲避查緝。本案經查被害人已逾20人，受詐騙總額逾1億元，甚至有1名被害人遭詐騙逾1,600萬元。
(三)經刑事局及嘉義市刑警大隊科偵隊蒐證完備，由檢察官指揮於112年1月5日、2月23日及4月12日執行3波搜索查緝行動，強力掃蕩該集團位於高雄市左營區之據點，將蔡姓主嫌、詐騙簡訊發送商、總收水及取款車手等25嫌一舉查獲，並查扣前揭贓證物。蔡嫌等人於警詢後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
(四)打擊詐欺犯罪為政府重點治安工作，警方將持續鎖定詐欺集團及重點黑道幫派聚焦打擊；呼籲國人任何投資應透過合法證券期貨商進行交易，或國內合法登記之虛擬貨幣交易所進行買賣，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」及「籌資主力」等話術極可能就是詐騙，如有發現請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證；刑事警察局將持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，全力守護人民財產，維持社會安定，展現政府打擊詐欺犯罪之決心。