一、偵辦單位:刑事局偵查第九大隊第一隊、新北市政府警察局土城分局
二、查獲時間：113年7月3、4日
三、查獲地點：臺中市西區、桃園市桃園區、臺北市南港區、信義區、苗栗縣竹南鎮計6處
四、查獲嫌犯：陳○○(74年次)等計15名
五、查獲贓證物: 手機6支、筆記型電腦3台、平板1台、存摺7本、不動產債權借貸契約34張、現金7萬4,000元、價值375萬餘元之虛擬貨幣(含比特幣、泰達幣、乙太幣) 等贓證物，並查扣犯嫌價值5,233萬餘元之不動產3處、金融帳戶1,109萬7,483元，總計查扣犯罪所得6,700萬餘元。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局打擊詐欺犯罪中心情資研析小組分析165報案情資，發現多名被害人，於110至112年間曾遭假投資、生基位詐欺犯嫌聯繫，因被害人手上沒錢，詐騙集團遂介紹仲介予被害人，將被害人名下不動產抵押予「源○○○股份有限公司」申請借貸來投資股票、生基位等產品，因被害人聽信詐術，誤信可馬上獲利並還款，均同意申請借貸，最終除將借款交付給詐騙集團外，名下不動產亦遭抵押、拍賣，分析研判該公司與詐騙集團掛勾，據以偵辦。
(二)經查涉案公司於網路設立「不動產債權」媒合借貸網站，以不動產債權擔保、穩定高利息(年利率8%~9%)、可小額投資等優渥條件，並舉辦說明會吸引多數不特定金主投入資金，作為借款來源，再將資金借予詐欺被害人，經查該集團110年迄今非法吸金金額逾新臺幣2億元，當中涉嫌詐騙金額達新臺幣4,643萬餘元。
(三)獲報後即與新北市政府警察局土城分局成立專案小組，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，於113年7、8月間持法院、地檢署核發之扣押裁定、搜索票、拘票，前往主嫌即公司執行長陳○○及股東、員工等5人位於臺中市西區、桃園市桃園區、臺北市南港區、信義區、苗栗縣竹南鎮之公司、住居所計6處執行拘提搜索，並通知涉案10名金主到案說明，訊後全案依違反詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦，主嫌陳○○遭法院裁定羈押禁見。
七、近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，刑事局呼籲民眾在投資時，務必注意風險及陷阱，投資及申請借貸應詢求正常管道，切勿聽信來路不明人員話術，並應多方詢問及求證，以免受騙上當。
二、查獲時間：113年7月3、4日
三、查獲地點：臺中市西區、桃園市桃園區、臺北市南港區、信義區、苗栗縣竹南鎮計6處
四、查獲嫌犯：陳○○(74年次)等計15名
五、查獲贓證物: 手機6支、筆記型電腦3台、平板1台、存摺7本、不動產債權借貸契約34張、現金7萬4,000元、價值375萬餘元之虛擬貨幣(含比特幣、泰達幣、乙太幣) 等贓證物，並查扣犯嫌價值5,233萬餘元之不動產3處、金融帳戶1,109萬7,483元，總計查扣犯罪所得6,700萬餘元。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局打擊詐欺犯罪中心情資研析小組分析165報案情資，發現多名被害人，於110至112年間曾遭假投資、生基位詐欺犯嫌聯繫，因被害人手上沒錢，詐騙集團遂介紹仲介予被害人，將被害人名下不動產抵押予「源○○○股份有限公司」申請借貸來投資股票、生基位等產品，因被害人聽信詐術，誤信可馬上獲利並還款，均同意申請借貸，最終除將借款交付給詐騙集團外，名下不動產亦遭抵押、拍賣，分析研判該公司與詐騙集團掛勾，據以偵辦。
(二)經查涉案公司於網路設立「不動產債權」媒合借貸網站，以不動產債權擔保、穩定高利息(年利率8%~9%)、可小額投資等優渥條件，並舉辦說明會吸引多數不特定金主投入資金，作為借款來源，再將資金借予詐欺被害人，經查該集團110年迄今非法吸金金額逾新臺幣2億元，當中涉嫌詐騙金額達新臺幣4,643萬餘元。
(三)獲報後即與新北市政府警察局土城分局成立專案小組，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，於113年7、8月間持法院、地檢署核發之扣押裁定、搜索票、拘票，前往主嫌即公司執行長陳○○及股東、員工等5人位於臺中市西區、桃園市桃園區、臺北市南港區、信義區、苗栗縣竹南鎮之公司、住居所計6處執行拘提搜索，並通知涉案10名金主到案說明，訊後全案依違反詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦，主嫌陳○○遭法院裁定羈押禁見。
七、近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾不計其數，刑事局呼籲民眾在投資時，務必注意風險及陷阱，投資及申請借貸應詢求正常管道，切勿聽信來路不明人員話術，並應多方詢問及求證，以免受騙上當。
