大安分局日前前往轄區華泰銀行敦南分行頒發感謝狀及禮品，感謝該行行員及襄理主動發現客戶帳戶金流異常，即時通報並協助警方完成警示帳戶設定程序，阻詐新臺幣六百萬元，有效發揮國家「新世代打擊詐欺策略行動綱領」宗旨，警銀合作共同防制詐騙，守護民眾荷包。
該帳戶於客戶開通網路銀行轉帳功能後，即有多筆小額匯款紀錄，最低金額僅新臺幣15元，一個月後帳戶突然湧入多筆百萬以上鉅額，並頻繁操作轉匯，明顯符合詐欺集團初期先以小額匯款測試，後利用人頭帳戶大額轉匯之洗錢模式，行員察覺有異時，恰逢轄區臥龍街派出所所長帶同員警往銀行進行反詐騙宣導，當下立即向警方通報，並協助警方完成疑似詐騙帳戶之設定，圈存新臺幣六百萬元，設定完成月餘警方即接獲民眾報案遭假投資詐欺，確認該筆款項來源，及時攔阻民眾財物損失。
詐騙集團洗錢手法多利用人頭帳戶逐層轉帳或將贓款轉換為虛擬貨幣隱匿於網路，以此方式增加警方追查贓款流向困難，躲避警方追緝，大安分局呼籲詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，以防止被騙。
