打詐溯源追金流，逮23人查扣2,000萬贓款

一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署
臺灣高雄地方檢察署
臺灣嘉義地方檢察署
刑事警察局偵查第一大隊
新北市政府警察局刑事警察大隊
臺北市政府警察局大安分局
二、破獲時間：112年8月30日、31日。
三、查獲地點：新北市三重區、新莊區、中和區及臺北市中山區等地。
四、查獲嫌犯：蔡○○等23人。
五、查扣物證：查扣現金新臺幣(以下同)2,158萬元、手機9支、筆記型電腦1台等證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，誘騙被害人陸續匯款新臺幣1,300餘萬元進行虛擬貨幣投資，後因平台無法出金，驚覺遭詐騙，本局偵查第一大隊遂與新北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局組成專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署指揮。
(二)專案小組執行長期跟監蒐證、調閱監視器影像等作為，經2波行動分別於112年3月在嘉義地區拘提張○○車手頭及車手等7人到案，112年5月在高雄地區拘提許○○收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案，經向上溯源循線追查鎖定以蔡嫌為首之不法洗錢集團，其犯罪手法係將被害人匯款金流層轉數次企圖規避查緝。
(三)專案小組於上（8）月底見時機成熟在臺北市及新北市等地同步執行搜索、拘提行動，趁蔡嫌主嫌夫妻駕車外出之際適時攔下，並順利於蔡嫌臥室床頭櫃隔間內保險櫃查扣不法所得2,158萬元，另同步拘提6名共犯到案，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移請臺灣新北地方檢察署偵辦。
(四)刑事警察局在此呼籲，近來投資詐騙猖獗，詐騙標的推陳出新，民眾務必提高警覺，切勿在通訊軟體加陌生人為好友，對於網站上或網友推介各種投資平台或標的均應審慎查證，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近前往警察機關進行查證。